国企改革三年行动实施以来,市城投集团认真贯彻落实市委市政府及市国资委安排部署,积极推进中国特色现代企业建设，以“规范董事会建设”为重要抓手，不断推动公司各级董事会逐步实现应建尽建、配齐建强、科学决策、高效运作，助推公司实现高质量发展。

持续完善董事会运作体系

市城投集团不断推进董事会与其他决策治理主体规范运作、同向发力，开展对标行业一流企业管理提升行动，力争建设有中国特色现代企业制度的“现代化城投”。

着力完善“三重一大”决策体系。将党的组织工作写入公司章程，实现党建与生产经营的深度融合，加强党的领导与完善公司治理相统一，系统梳理协同治理主体间权责关系，明确界定党委、董事会和经理层的功能定位，制定“三重一大”决策事项清单，细化党委前置研究与董事会、经理层决策的有序衔接，进一步理顺决策流程，逐步形成了党委、董事会、经理层权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的法人治理结构。

着力健全完善董事会制度体系。以市委市政府、市国资委出台的一系列政策法规为指导，建立健全保障董事会规范高效运行的三层制度体系。首层即《公司章程》，是市城投集团各治理主体运作的根本法则；中间层包括《董事会议事规则》《党委会议事规则》，强化董事会的经营决策主体职能；底层包括《董事会授权管理制度》《董事会提案管理办法》《总经理向董事会报告制度》以及涉及子企业董事会建设等制度。各项制度相互衔接、上下呼应，从不同维度和层面为董事会履职行权提供了制度保障。

着力推进董事会决策管理。严格按照制度执行会议安排，提前做好相关决策程序的收集和审阅，确保各位董事会前充分了解相关提案。按照制度进行提案管理，董事会决策事项严格按照有关规定，履行党委前置研究程序和法律审核程序。建立董事会决议执行情况台账，定期跟踪决议事项完成情况。

持续提高外部董事履职保障能力

市城投集团高度重视外部董事履职支撑保障，通过履行市国资委一系列工作机制，保障外部董事履职尽责，从而有效发挥各方优势，确保国有资产保值增值。

做好信息支撑服务工作。为使外部董事能够及时获取履职所需的有关信息，确保董事会决策的科学性、有效性，市城投集团重视加强对外部董事的决策信息支持力度，积极组织外部董事参与市国资委培训，发放资料供外部董事阅读学习。积极拓展企业信息渠道，定期整理每周工作周报，向外部董事报送各项目推进情况、典型工作经验等，便于外部董事及时掌握集团工作动态、各板块经营情况和改革发展等信息，提高内外部董事决策信息对称性，保障董事会科学决策。

做好外部董事调研工作。围绕集团发展战略实施、重大决策执行落实等重点，科学合理制定董事会年度调研计划，确保每年组织一次跨区域、跨业态的集中式调研，确保外部董事能够全面掌握市城投集团下属企业落实集团重大决策和工作部署情况以及深入了解基层企业生产经营现状。对调研中外部董事提出的意见建议，现场组织有关单位迅速落实，有力增强了董事会权威性和有效性。

做好外部董事培训工作。立足国企改革深化提升行动任务，确保每年对集团和各子公司外部董事进行一次履职能力提升培训。组织开展专题理论讲座、案例实务教学，形成调研成果；举办地方国企产业转型和高质量发展交流会，以破解企业高质量发展难点热点为导向，深度研讨、充分交流，搭建建言献策平台，多措并举提升外部董事素质和履职能力。

在市委市政府和市国资委指导和帮助下，市城投集团公司治理和董事会建设工作取得了积极进展：一是董事会制度体系不断健全，形成了较为完备的董事会制度和运作体系，使董事会与其他治理主体权责边界清晰，有助于分清职责、提高效率、提升管理能力，使董事会的运转有章可循，强化董事会经营决策主体作用。二是决策水平有效提高，通过在全级次企业开展董事会应建尽建和外部董事占多数制度，实现了企业的决策权与执行权分开，不断做实各级企业董事会，使派出董事可以根据股东的要求和自己的判断科学审慎行使表决权，独立客观地发表意见，决策过程中的研究讨论比较充分，使经营决策更加科学和合理。三是风险防范体系更加完善，各级企业董事会始终把风险防范作为工作重心之一，不断指导和推动任职企业健全风险内控体系，实现对重大风险的实时跟踪、风险预警，将风险内控工作融入经营管理各个环节。